İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, pos tefeciliği, çek karşılığı ve teminat karşılığında yüksek faizle tefecilik yaparak mağdurları 15 milyon TL zarara uğratan ve 6 milyar TL kayıtsız işlem yapan 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında, İstanbul'da bir ticaret merkezinde farklı firmalar adı altında faaliyet gösteren şüphelilerin, pos tefeciliği, çek karşılığı ve teminat karşılığında fahiş faiz oranlarıyla tefecilik yaptığı tespit edildi. Şüpheliler, mağdurlardan %3 faizle borç para almalarının karşılığında komisyon haricinde teminat olarak çek ve ipotek vermelerini talep ediyordu.
Yüksek faiz ve baskılar nedeniyle mağdur olan bir vatandaş, durumu emniyete ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdurun faiz karşılığında aldığı borcunu ödedikten sonra çeklerinin icraya verildiğini ve teminat olarak gösterdiği İstanbul'daki taşınmazlarının şüpheliler tarafından üçüncü şahıslara devredildiğini, mağdurun yaklaşık 15 milyon TL zarara uğradığını belirledi.
Şüphelilerin banka hesap hareketleri ve Vergi Dairesinden alınan bilgiler incelendiğinde, şüpheli şahıslar ve firmaların vergi suçu işledikleri, ticari işlem hacimlerinin yetersiz olmasına rağmen banka hesaplarından yaklaşık 6 milyar TL nakit para çekim işlemi yaptıkları ortaya çıktı.
4'ü cezaevinde ve 1'i yurtdışında olmak üzere toplam 18 şüpheli şahsa yönelik İstanbul merkezli 6 ilde (İzmir, Tekirdağ, Adana, Ordu ve Yalova) eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 60 bin dolar, 3 adet pos cihazı, 18 adet banka ve kredi kartı, 85 adet slip, 5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 10 adet farklı şirketlere ait kaşe, 12 adet farklı şirketlere ait imzalı çek karneleri, 12 adet e-imza USB bellek, 12 adet hard disk, 4 adet tablet, 1 adet bilgisayar kasası ve 20 adet cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sorgulanırken, operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
