İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında, elektronik para kuruluşu Papara’ya yönelik dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Yapılan incelemelerde, Papara'daki toplam 26 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı ortaya çıktı. Bu hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirlerin, Papara üzerinden 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve sonrasında 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, 5 kripto cüzdan hesabı sahibin suç örgütü liderleriyle doğrudan iş birliği içinde olduğu belirtilirken, Papara’nın da yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu iddialar arasında yer aldı.
MASAK Raporlarında Sistematik Suç İddiası
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında da Papara’nın faaliyetlerinin yasa dışı bahis suçu işlemlerini ihtiva ettiği vurgulandı. Raporda, Papara'nın sistematik ve yoğun bir şekilde suç gelirlerinin transferinde kullanıldığı, her bir aşamada komisyon geliri elde ettiği ifade edildi.
Papara'ya Operasyon: 8 Şirkete Kayyum, Lüks Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturmanın devamında, Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen kişilere ait olan PPR Holding ile birlikte toplam 8 şirkete kayyum atandı. Ayrıca bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve bir villaya el konuldu. Kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) atandı.
Ahmed Faruk Karslı hakkında, suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak ve suçtan elde edilen gelirleri aklamak suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor. Şu ana kadar 13 kişi gözaltına alınırken, soruşturma süreci derinleştirildi.
Türkiye Genelinde Kayyum Atanan Şirket Sayısı 785’e Ulaştı
Son operasyonla birlikte, Türkiye genelinde kayyum atanan şirket sayısı 785’e yükseldi. Uzmanlar, finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren firmaların daha sıkı denetime tabi tutulması gerektiğini vurgularken bu tür vakaların sektördeki güven ortamını tehdit ettiğine dikkat çekiyor.
