ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Türk iş insanı Hasan Korkmaz, büyük çaplı dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla gündemde. FBI ve Adalet Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında Korkmaz hakkında 18 ayrı suçlama yöneltildi. Peki, Korkmaz kim? Hangi yöntemlerle milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı iddia ediliyor?
Sahte Kimlikler, Gerçek Para
Korkmaz, Santee merkezli nakliye şirketi San Diego Logistics Group Inc. ve taşeron firma AK Logistics aracılığıyla yürüttüğü ticari faaliyetlerin arkasına saklanarak, 2022–2023 yılları arasında ABD bankalarına yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunmakla suçlanıyor. Savcılığa göre Korkmaz, sahte isimler ve kimliklerle açtığı kredi kartlarını bilinçli şekilde doldurup geri ödemeden kullanarak bankaları yaklaşık 2.1 milyon dolar zarara uğrattı.
‘Bust-Out’ Yöntemiyle Vurgun
Korkmaz’ın uyguladığı yöntem, ABD dolandırıcılık dünyasında “bust-out” olarak bilinen bir taktiğe dayanıyor. Bu yöntemde, kişi önce kredi kartlarını normal şekilde kullanıyor, ödeme geçmişini olumlu göstererek limit artırıyor, ardından yüksek miktarda harcama yapıp borçları ödemeden ortadan kayboluyor.
Türkiye’ye Para Transferi
İddialara göre Korkmaz, dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri hem kendi şirketlerine hem de Türkiye’deki banka hesaplarına aktardı. Savcılık, bu işlemleri “kara para aklama” kapsamında değerlendiriyor. Bazı ödemelerin sahte çeklerle yapıldığı, kredi limitlerinin tekrar açıldığı ve ardından fonların Türkiye’ye yönlendirildiği belirtiliyor.
Hangi Cezalarla Karşı Karşıya?
Hasan Korkmaz hakkında şu anda yargı süreci devam ediyor. Eğer suçlu bulunursa, karşı karşıya olduğu cezalar şöyle:
Banka dolandırıcılığı: 30 yıla kadar hapis ve 1 milyon dolar para cezası
Kara para aklama: 20 yıla kadar hapis ve 500 bin dolar (veya suçtan elde edilen miktarın iki katı)
Ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı: 2 yıl zorunlu hapis (diğer cezalara ek olarak)
Duruşmalar Başladı
3 Haziran 2025’te mahkemeye çıkarılan Korkmaz, suçlamaları dinledi. San Diego’da görülen davada FBI, delillerin güçlü olduğunu belirtti. Korkmaz şu anda tutuklu ve dava sürecinin aylarca sürebileceği tahmin ediliyor.
Hasan Korkmaz olayı, hem ABD’deki Türk iş insanları hem de uluslararası para akışını denetleyen otoriteler açısından dikkatle izleniyor. Sürecin sonunda nasıl bir karar çıkacağı merak konusu.
